Le sospette operazioni di criptazione aumentano in Giappone, ma rimangono solo l'1,7% del totale

Gli scambi di criptovalute giapponesi hanno segnalato 5.944 transazioni sospette nei primi 10 mesi del 2018.

Secondo un rapporto di Jiji Press di giovedì, i dati sono stati rilasciati dall'Agenzia nazionale di polizia (NPA), che ha indicato che i casi erano riferito da gennaio a ottobre di quell'anno.

La cifra è notevolmente superiore del 788% rispetto al precedente numero segnalato di 669 casi per il periodo da aprile a dicembre 2017.

L'agenzia di polizia ritiene che i casi abbiano visto un brusco aumento dopo L'agenzia giapponese dei servizi finanziari (FSA) ha approvato una legge nel mese di aprile 2017 che ha introdotto gli scambi crittografici in base alle norme antiriciclaggio (AML) e know-your-customer (KYC).

"È già trascorso qualche tempo dall'avvio del sistema di segnalazione ed è stato accolto dall'industria attraverso la guida dell'Agenzia dei servizi finanziari ", ha detto un funzionario dell'NPA al" The Japan Times "

. Il ritardo nel numero di rapporti in aumento dopo la nuova la regolamentazione è stata messa agli scambi per familiarizzare con il nuovo sistema di segnalazione.

La legge FSA impone che gli scambi debbano segnalare transazioni sospette nel tentativo di reprimere i casi che utilizzano la criptovaluta come mezzo per facilitare attività finanziarie illegali.

Vale la pena notare che, nonostante l'improvviso aumento, le transazioni crittografiche costituivano solo l'1,7% del totale delle transazioni sospette segnalate.

Il Japan Times indica che l'NPA ha dichiarato di aver ricevuto 346.139 segnalazioni di sospetto riciclaggio di denaro e altre transazioni finanziarie illecite nello stesso periodo di 10 mesi. La maggior parte, ha detto, ha coinvolto banche e altre istituzioni finanziarie.

Yen e bitcoin immagine tramite Shutterstock

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